Молдовские контрабандисты нелегально вывозят орех из Украины

Молдовские контрабандисты нелегально вывозят орех из Украины

Молдовскими правоохранителями раскрыта группировка, специализирующаяся на контрабанде грецких орехов из Украины. У подозреваемых по этому делу было изъято более 120 тонн грецких орехов с фальшивыми документами о происхождении товара, 518 405 леев и 11 850 долларов.

По итогу расследования, были задержаны три члена группировки, ввозившие орехи на территорию Молдовы, и три экономических агента, которые покупали товар для продажи за рубежом под видом отечественного.

Первое задержание, произошедшее 29 декабря 2016 года, сопровождалось обысками в домах трех подозреваемых в контрабанде. Они были задержаны на 72 часа с последующим 30-дневным арестом. Обыски в служебных помещениях состоялись 25 января этого года: правоохранители изъяли не отраженные в бухгалтерском учете деньги суммой более полумиллиона леев. Среди изъятых документов есть договоры о покупке, оформленные на доставлявших товар членов группировки, а также другие документы о закупке грецких орехов у частных лиц, подлинность которых предстоит проверить.

На допросе один из подозреваемых экономических агентов признался в соучастии, отметив, что преступная схема функционировала на протяжении всего 2016 года. Мужчина сирийского происхождения рассказал следователям, что приобретенные грецкие орехи упаковывались и экспортировались по поддельным документам.



Видео:

13:52
497
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!